كشف البنك المركزي اليمني عن وقوع جرائم غسيل أموال في اليمن وأن البنوك العاملة في اليمن ضبطت أكثر من حالة، كما أن الكثير من قضايا غسيل الأموال موجودة وتكتظ بها النيابات والمحاكم.
وقال مصطفي سيف قائد مدير عام الشئون القانونية بالبنك المركزي اليمني في حديث لـ"سبأنت" " رغم أن أموال البنوك في اليمن متواضعة قياسا بالبنوك الإقليمية والعالمية، لكن جرائم غسيل الأموال موجودة ولا احد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة ".
وأكد مصطفي سيف نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني أن اليمن خطى خطوات هامة في مجال مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وان مشروع قانون غسيل الأموال في مراحله النهائية بالتعاون مع الأمم المتحدة.